AP Photo
Στο προσκήνιο βρίσκεται ξανά ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, μετά τις αποκαλύψεις έρευνας του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας σχετικά με πιθανή απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και φορολογικές παρατυπίες.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν πλαστογραφημένα έγγραφα με στόχο να αποκρυφθεί μέρος της περιουσίας του Ρώσου ολιγάρχη και να περιοριστούν οι φορολογικές του υποχρεώσεις στην Κύπρο.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων μέσω κυπριακής εταιρείας που συνδέεται με τον Αμπράμοβιτς, καθώς και ο ρόλος που φέρεται να διαδραμάτισαν οικονομικά έγγραφα τα οποία εξετάστηκαν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας.
Τα 672 εκατομμύρια δολάρια και ο ρόλος της Deloitte
Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα αφορά λογαριασμούς του 2006, τους οποίους, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να ενέκρινε η Deloitte, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως.
Η έρευνα υποστηρίζει ότι συγκεκριμένοι λογαριασμοί οδήγησαν στην εμφάνιση περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων ως εξαφανισμένων από τα σχετικά οικονομικά στοιχεία.
Στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται περιλαμβάνονται πολυτελείς επαύλεις, ιδιωτικά αεροσκάφη και υπερπολυτελή σκάφη αναψυχής.
Παράλληλα, άλλα έγγραφα φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη περιουσίας που ξεπερνούσε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, με πιθανό αποτέλεσμα τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος στην Κύπρο.
Σύμφωνα με το BBC, ειδικός στο οικονομικό δίκαιο που εξέτασε τα στοιχεία εκτιμά ότι τα ευρήματα συνιστούν σαφή ένδειξη φορολογικής απάτης. Πρόκειται, ωστόσο, για αξιολόγηση ειδικού στο πλαίσιο της έρευνας και όχι για δικαστική απόφαση που αποδεικνύει τις καταγγελίες.
Η απάντηση του Αμπράμοβιτς και της Deloitte
Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς απορρίπτουν κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής και σκόπιμης απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.
Υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να καταδεικνύουν πως ο πελάτης τους γνώριζε ή είχε εγκρίνει οποιαδήποτε πλαστογράφηση εγγράφων. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η αναζήτηση και η αξιοποίηση επαγγελματικών συμβουλών αποτελούν θεμιτή πρακτική.
Από την πλευρά της, η Deloitte Cyprus δηλώνει ότι λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρεία προσθέτει ότι δεν μπορεί να σχολιάσει συγκεκριμένες κατηγορίες που σχετίζονται με έγγραφα τα οποία χρονολογούνται πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.
Οι τοποθετήσεις αυτές αποτελούν τις επίσημες απαντήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών στις καταγγελίες που παρουσιάζονται στη δημοσιογραφική έρευνα.
Τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία στο Τζέρσεϊ
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τον Αμπράμοβιτς και παραμένουν δεσμευμένα στο Τζέρσεϊ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για περιουσία αξίας 5,4 δισεκατομμυρίων λιρών, ενώ οι αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα εδώ και τέσσερα χρόνια.
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τον ευρύτερο έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων του Ρώσου επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνών κυρώσεων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Από την Τσέλσι στις διεθνείς έρευνες
Ο Αμπράμοβιτς απέκτησε την Τσέλσι το 2003 και, κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του, ο λονδρέζικος σύλλογος κατέκτησε σημαντικούς τίτλους σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το 2022 πούλησε την ομάδα, υπό την πίεση των βρετανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Έκτοτε, η οικονομική του δραστηριότητα και η διαχείριση της περιουσίας του εξακολουθούν να βρίσκονται υπό αυξημένο έλεγχο.